公告本公司108年度股東常會重要決議

1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:公告本公司108年度股東常會重要決議事項一、承認事項：(一) 承認107年度決算表冊案。(二) 承認107年度盈餘分配案。二、討論事項：(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)通過本公司「取得與處分資產處理作業」修訂案。(五)通過擬本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。三、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。選舉結果：董事當選名單:許先越、胡書賓、吳欽智、沈傳芳、林進寶、張天健。獨立董事當選名單:徐建華、沈維民、沈弘哲。四、其他議案：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。