公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:(1)股東會日期:108/06/18(2)重要決議事項:A.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。B.承認本公司一○七年度盈餘分派案。C.通過辦理資本公積配發現金案。D.通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。E.通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。F.通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。G.通過本公司第六屆董事及監察人改選案。新任董事共五席：(A)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事(B)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事(C)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事(D)龔執豪--董事(E)凌旭投資(股)公司--董事新任監察人共二席：(A)邱琦瑛--監察人(B)李文欽--監察人第六屆董事及監察人任期3年，自民國108年6月18日起至111年6月17日止。I.通過解除本公司新任董事競業之限制案。年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無