公告本公司2018年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:@(一)報告事項(1)本公司2018年度營業報告(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)本公司2018年度營業報告書及財務報告案(2)本公司2018年度盈餘分配案(三)討論事項一(1)修訂本公司公司章程案(2)修訂本公司股東會議事規則案(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案(四)選舉事項(1)補選本公司獨立董事一席(五)討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無