公告本公司2019年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:(1)承認2018年度決算表冊案。(2)承認2018年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。(10)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 董事當選人: 黃建中 吳志明 黃義程 張茂在 獨立董事當選人: 蔡揚威 李有璋 張中星(11)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無