公告本公司一○八年股東常會決議事項

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:報告事項：(1)民國一○七年度營業報告。(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。(3)民國一○七年度員工及董監酬勞報告。承認事項：(1)通過承認民國一○七年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認民國一○七年度盈虧撥補案。討論事項一：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案。董事 吳慶輝董事 東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢董事 高振宇董事 周朝國董事 劉增炳獨立董事 簡奉任獨立董事 林俊明監察人 黃聯豐監察人 邱顯明監察人 張清義討論事項二：(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無