公告本公司設置審計委員會 ｜華鉬實業

1.事實發生日:112/10/19

2.公司名稱:華鉬實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

審計委員：卓士昭/美國路易維爾大學企業管理學系碩士

經濟部政務次長

審計委員：林宜君/國立中山大學企業管理學系管理博士

國立彰化師範大學會計系副教授

審計委員：許珮如/國立交通大學管理科學碩士

金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長

審計委員：曲建仲/國立台灣大學電機工程博士

知識力科技股份有限公司總經理

(4)異動原因:本公司於112年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成

審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：112/10/19