公告本公司112年第二次股東臨時會增選獨立董事

1.發生變動日期:112/10/19

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：卓士昭

獨立董事：林宜君

獨立董事：許珮如

獨立董事：曲建仲

6.新任者簡歷:

獨立董事：卓士昭/美國路易維爾大學企業管理學系碩士

經濟部政務次長

獨立董事：林宜君/國立中山大學企業管理學系管理博士

國立彰化師範大學會計系副教授

獨立董事：許珮如/國立交通大學管理科學碩士

金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長

獨立董事：曲建仲/國立台灣大學電機工程博士

知識力科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：卓士昭/0股

獨立董事：林宜君/0股

獨立董事：許珮如/0股

獨立董事：曲建仲/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16

11.新任生效日期:112/10/19

12.同任期董事變動比率:增選獨董，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:增選獨董，故不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。