公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜華鉬實業

1.臨時股東會日期:112/10/19

2.重要決議事項:

一、討論事項

（一）通過修訂本公司「公司章程」案。

（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（五）通過修訂本公司「董事選任程序」案。

（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

二、選舉事項：增選獨立董事四席。

獨立董事當選名單如下：

獨立董事：卓士昭

獨立董事：林宜君

獨立董事：許珮如

獨立董事：曲建仲

三、其他事項：

（一）通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。