公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項：(1)通過申請辦理股票上櫃案。(2)通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(8)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(9)通過修訂本公司「公司章程」案。(10)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(11)董事及獨立董事選舉案。(12)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無