公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:一、報告事項:(一)報告107年度營業報告書。(二)報告107年度監察人審查報告。(三)報告107年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。(二)承認107年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(四)通過盈餘轉增資發行新股案。(五)補選獨立董事一席案:當選名單如下獨立董事:蘇松輝(六)解除新任董事競業限制案本次新選任之董事並無任何競業禁止之行為，故本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。