公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、報告事項(1)、本公司107年度營業報告。(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)、本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案(5)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。二、承認事項(1)、107年度營業報告書及財務報表案。(2)、107年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(1)、修訂本公司「公司章程」案。(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及「資金貸與他人處理辦法」，並廢止「衍生性商品處理程序」案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。(4)、本公司擬申請股票上櫃案。(5)、辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(6)、第六屆董事選舉案。當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、廖振德、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)獨立董事當選人：林秀戀、林麗芬、盧錫?。(7)、解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。