公告本公司108年股東常會重要決議

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。三、選舉事項: (1)通過本公司第三屆董事選舉案。 當選名單: 董　　事:許書綺 董　　事:香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 董　　事:張厥猷 董　　事:林啟雄 獨立董事:李宗儒 獨立董事:葉貞汝 獨立董事:呂柏君四、討論事項: (5)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。