公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、報告事項(1).本公司107年度營業報告。(2).監察人審查本公司107年度決算表冊報告。(3).本公司107年度對外背書保證報告。(4).本公司107年度對外資金貸與報告。(5).本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。(6).本公司107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。(7).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。(8).本公司「道德行為準則」修訂報告。二、承認事項(1). 本公司107年度各項決算表冊案。(2). 本公司107年盈餘分配案。三、選舉事項(1). 本公司全體董事改選七席案。四、討論事項(1).解除本公司董事競業禁止案。(2).修訂本公司「公司章程」案。。(3).申請股票上櫃案。(4).擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案，提請 討論。(5).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(6).修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(7).修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。(8).修訂本公司「董事選任程序」案。(9).修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無