公告本公司108年股東常會重要 決議事項

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認107年度決算表冊及營業報告書案。(二)承認107年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)「公司章程」修訂案。(三)修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(四)修正本公司「股東會議事規則」案。(五)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(六)修正本公司「背書保證作業辦法」案。(七)全面改選董事案。(八)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。