本公司董事會決議召開2022年第1次股東臨時會

1.事實發生日:111/01/192.發生緣由:董事會重要決議3.因應措施:決議重點如下 1).股東會召開日期：111/03/17 2).股東會召開地點：臺北市內湖區港墘路187號8樓上午9點 3).停止過戶期間：111/02/16至111/03/17 4).開會召集事由： (一)報告事項： (1)制訂「誠信經營守則」案。 (2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)制訂「道德行為準則」案。 (4)制訂「公司治理實務守則」案。 (5)制訂「永續發展實務守則」案。 (二)討論事項暨選舉事項 (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)改選董事案。 (5)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 (6)制訂「董事選舉辦法」案。 (三)臨時動議。4.其他應敘明事項:本公司受理獨立董事候選人提名期間：2022年2月7日至2022年2月16日。應選名額：獨立董事3名。提案受理處所：大江基因醫學股份有限公司財務部(地址：11494台北市　內湖區港墘路185號10樓之1)，電話02-7714-3635。請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。