公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:108/05/272.重要決議事項:承認事項：(1)照案通過2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。(2)照案通過2018年度虧損撥補案。討論事項：(1)照案通過修訂本公司之公司大綱及章程。(2)照案通過擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產理程序」案。(4)照案通過修訂本公司「資金貸與作業程序」和「背書保證作業程序」案。選舉事項： 改選全體董事及獨立董事案。 新任董事(含獨立董事)當選名單：李家榮，何重人，張秋煌，任昭銘， 蔡文精，劉承愚，蕭乃彰。其他議案： 照案通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無