公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/05/242.重要決議事項: 一、承認事項 (一) 承認107年度營業報告書暨財務報表。 (二) 承認107年度盈餘分配案。 二、討論事項 (一) 本公司盈餘轉增資發行新股案。 (二) 資本公積轉增資發行新股案。 (三) 「公司章程」修訂案。 (四) 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五) 「背書保證作業程序」修訂案。 (六) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (七) 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八) 「股東會議事規則」修訂案。 (九) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (十) 辦理初次上市（櫃）掛牌前現金增資提撥新股承銷案。 (十一)解除本公司董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無