公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

1.董事會決議日期:108/05/132.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○七年度營業報告暨民國一○八年營業展望。 (2)審計委員會審查民國一○七年度財務報表報告案。 (3)本公司民國一○七年度員工及董監酬勞金額及方式。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (5)修正本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 (1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「董事選任程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (4)修正本公司「背書保證辦法」案。(本次增列) (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無