公告本公司董事會增列108年股東常會相關議事內容

1.董事會決議日期:108/05/072.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○七年度營業報告。 2.監察人查核一○七年度決算報告。 3.一○七年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認事項： 1.承認一○七年度決算書表。 2.承認一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「公司章程」修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.「資金貸與他人作業程序」修正案。 4.「背書保證作業程序」修正案。 5.解除法人董事改派新任代表人董事競業禁止之限制案。(增列) (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用。9.其他應敘明事項:無