公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/072.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)4.召集事由:一、報告事項:1.107年度營業報告書案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.107年度員工及董監酬勞分配案。二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。三、討論事項:1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2. 修改本公司公司章程案。3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。4. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案)5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無