公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/01/142.重要決議事項: 1.選舉事項： (1)本公司董事（董事四席及獨立董事三席）全面改選案 董事（含獨立董事）當選名單如下： 董事：梁基文 董事：張婷婷 董事：管家婆科技股份有限公司　代表人：翁素蕙 董事：弼達國際股份有限公司　代表人：陳力源 獨立董事：洪全 獨立董事：廖偉弼 獨立董事：柯俊傑 2.討論事項： (1)通過修訂「公司章程」討論案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」討論案。 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (7)通過申請本公司股票上櫃討論案。 (8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其他應敘明事項:無