公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:108/05/032.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項：(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。(3) 修訂「董事選舉辦法」案。(4) 修訂「股東會議事規則」案。(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無