補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓4.召集事由:一、報告事項(1)107年度營業報告案。(2)107年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。二、承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。三、討論事項(新增)(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)修訂「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。