補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度對外背書保證報告。4.本公司107年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。6.本公司107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。(增列)8.本公司「道德行為準則」修訂報告。(增列)(二)承認事項1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司107年盈餘分配案。(三)選舉事項1. 本公司全體董事改選七席案。(四)討論事項1.解除本公司新任董事競業禁止案。2.修訂本公司「公司章程」案。。3.申請股票上櫃案。4.擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案，提請 討論。5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(增列)6.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(增列)7.修訂本公司「董事報酬管理辦法」案。(增列)8.修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)9.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/106.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案期間為108年04月01日起至108年04月10日止，提案地點為本公司財務部(台中市南屯區工業區19 路10號)，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2) 本公司108 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3) 餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。