本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/04/232.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1.)本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2.)本公司107年度盈虧撥補案。(3.)變更3/28董事會之決議事項：改由本公司直接取得WINAICO SolarProjekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，對SP1增資520,000 歐元案。(4.)審核本公司獨立董事候選人提名名單案。(5.)本公司【背書保證作業程序】部分條文修訂案。(6.)本公司【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無