公告本公司董事會決議召開一一二年股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:112/10/25

2.股東臨時會召開日期:112/12/21

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室（桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓）。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)補選第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/11/22

12.停止過戶截止日期:112/12/21

13.其他應敘明事項:

擬依公司法第192條之1規定，公告受理股東提名獨立董事候選人相關事宜如下：

(1)受理期間：自112年11月13日起至112年11月23日下午五時止。

(2)受理地點：桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓(本公司股務單位)，

電話：(03)4892860。

(3)凡有意提名獨立董事候選人之股東應於112年11月23日下午五時前，將申請書表

?明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「獨立董事提名函件」親送或以掛號函件

寄送達受理處所。股東提名若有違公司法第192條之1規定者，均不列入候選人名單。