董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司107年度營業狀況報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)本公司108年股東常會股東提案權受理情形報告承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度盈餘分派案討論及選舉事項:(1)本公司辦理現金減資案(新增)(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)(4)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)(5)本公司發行限制型員工權利新股案(新增)(6)選舉第七屆董事及監察人案(7)解除新任董事競業之限制案臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無