本公司董事會決議召開108年股東常會公告

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/04/12 股東會召開日期:108/06/26 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)監察人審查107年度營業報告書及財務報表案 (2)發放員工酬勞及董監酬勞案 二、承認事項 (1)107年度營業報告書暨財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司章程案 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：108年4月28日起至108年6月26日止。 (2)受理股東之提案： A.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限。 B.本次股東會受理提案相關事宜如下，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果： a受理期間：108年4月19日至4月29日。 b受理地點：本公司楊梅廠 (桃園市楊梅區民隆路26號)。 c受理方式：務請於108年4月29日下午四時前郵寄或親自至受理地點以書面方式提出辦理(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。6.特此公告