本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)4.召集事由: (1)報告事項： 1.107年度營業狀況報告案。 2.審計委員會查核107年度決算表冊報告案。 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 (2)承認事項： 1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 (3)討論事項： 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)選舉事項：改選董事之選舉案。 (5)其他議案： 1.解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。 (6)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、 處所名稱、地址及電話如下： (1)受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止。 (2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司營運總部。 (3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話：02-6626-6688。