公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

1.事實發生日:108/04/112.發生緣由:股東會召開日:108/06/25股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號一、報告事項： (一)一○七年度營業報告 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告 (三)本公司累積虧損達公司實收資本額之二分之一報告 (四)背書保證作業情形及背書保證超限改善計劃執行情形報告二、承認事項： (一)一○七年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○七年度虧損撥補案三、討論事項： (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「背書及保證作業程序」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)本公司申請撤銷股票公開發行案 (五)修訂公司章程部分條文案四、選舉事項： (一)改選董事及監察人案五、討論事項： (一)解除本公司有關董事競業禁止之限制案。六、其他議案或臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日:108/04/27 停止過戶截止日:108/06/25(2)股東常會於上午九時整召開