公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜裕山環境工程

1.事實發生日:112/10/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

(1)開會日期：112年12月08日上午10時

(2)停止股票過戶起訖日期：112年11月09日至112年12月08日

(3)股東會召開地點：高雄市三民區民族一路80號30樓之二

(4)召集事由：

(一)報告事項:

1.訂定本公司「公司治理實務守則」案。

2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。

3.訂定本公司「道德行為準則」案。

4.訂定本公司「誠信經營守則」案。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)討論事項:

1.本公司修訂「公司章程」案。

2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

4.本公司擬申請股票上櫃案。

5.配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。

(三)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。

(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

受理董事(含獨立董事)提名公告：

本次董事(含獨立董事)應選名額為8席，

本公司擬訂於民國112年10月30日起至民國112年11月09日止

受理提名獨立董事候選人名單，

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。