本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/10/30

2.股東臨時會召開日期:112/12/15

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:台北市東興路26號12樓（本公司太平洋會議室）

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案

(2)增訂本公司「永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)修訂本公司「取得或處分資產程序」案

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(9)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司擬全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/16

12.停止過戶截止日期:112/12/15

13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜

股東提名權之受理期間2023年10月31日至11月9日17時止，凡有意提名之股東務必

請於112年11月9日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註

『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送或親送受理提名處所。

股東提名權受理處所：台北市東興路28號4樓（本公司總經理室)

股東提名權受理方式：

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立

董事候選人名單，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格

者，不列入候選人名單。

(2)提名股東應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、獨立董事聲明書、無公司法

第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件（提名公立大專院校專任教師者，應

檢附學校核准文件）。