本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。 董事會決議日期:108/04/09 股東臨時會召開日期:108/05/21(二)上午09時30分。 股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8(本公司會議室)。 股票停止過戶起始日期:108年04月22日至108年05月21日。 召集事由： 一、報告事項 (1)訂定本公司「道德行為準則」。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」。 (3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。 (4)本公司申請股票上市(櫃)案。 (5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 (8)解除新任董事及其代表人競業限制案。 三、臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）