公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司2018年度營業報告 (2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告 (3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (二)承認事項 (1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司2018年度盈餘分配案 (三)討論事項一 (1)修訂本公司公司章程案 (2)修訂本公司股東會議事規則案 (3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案 (4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案 (四)選舉事項 (1)補選本公司獨立董事一席 (五)討論事項二 (1)解除本公新任授董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名獨立候選人如下: (1)受理期間:民國108年4月12日起至108年4月22日止。 (2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司 (3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室) (4)受理處所電話：02-2718-1808