本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/302.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段225號4樓(大同大樓4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)2018年度營業報告(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告(3)2018年度董事及員工酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」案二、承認事項:(1)2018年度營業報告書及合併財務報告案(2)2018年度盈餘分配案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項及以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月13日起至民國108年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國108年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。受理處所：台北市敦化南路二段77號19樓之一 華勝汽車電子股份有限公司