公告本公司設置審計委員會 ｜明遠精密科技

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：劉子猛先生(現任志成合署會計師事務所 會計師)

獨立董事：任秀妍女士(現任碩彥法律事務所 主持律師)

獨立董事：潘正芬女士(現任植根法律事務所 合夥律師)

(3)本屆審計委員會任期：112/11/01~115/10/31，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，

負責執行監察人職權。