公告本公司受金融監督管理委員會裁罰案之說明 ｜歐付寶電子支付

1.事實發生日:112/11/02

2.違規情形:

主管機關認為本公司對使用者於付款交易所使用之信用卡，

有未確認其為該使用者本人所有，亦未採取相關管控措施，

致對實際付款者(信用卡持卡人、消費者)未進行身分確認，

案關缺失顯示該公司有未落實執行洗錢防制之情事，

違反洗錢防制法第7條第4項及該條授權訂定之金融機構防制洗錢辦法

第3條第9款規定。

3.罰鍰金額:新臺幣200萬元整。

4.該主管機關之處分情形:

依洗錢防制法第7條第5項核處新臺幣200萬元罰鍰

5.預計改善措施:

本公司將依主管機關指示，並已進行改善事宜。

6.對公司營運之影響:無

7.其他應敘明事項:無