公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/24

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「董事選任程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

二、選舉事項：

(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬)

董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時)

董事：徐福源

董事：徐美鐶

獨立董事：楊秀慧

獨立董事：賴明湖

獨立董事：翁若瑜

三、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無