公告本公司董事變動達三分之一 ｜聯純科技

1.發生變動日期:112/08/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬)

董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時)

董事：徐福源

董事：宋文益

董事：汪顏秀

監察人：徐美鐶

監察人：徐立勳

3.新任者姓名及簡歷:

董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬)

董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時)

董事：徐福源

董事：徐美鐶

獨立董事：楊秀慧 曾任王品集團財務長及執行長

獨立董事：賴明湖 現任漢宇冷凍空調技師事務所主持技師

獨立董事：翁若瑜 曾任鼎新電腦市場行銷開發經理

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：創?節能有限公司(代表人：許銘喬)：629,876股

董事：信太投資有限公司(代表人：蔡明時)：1,270,539股

董事：徐福源：1,166,836股

董事：徐美鐶：88,434股

獨立董事：楊秀慧：0股

獨立董事：賴明湖：0股

獨立董事：翁若瑜：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18

7.新任生效日期:112/08/24~115/08/23

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，

改為七席董事，其中包含三席獨立董事。