公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:112/08/24

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：楊秀慧 曾任王品集團財務長及執行長

獨立董事：賴明湖 現任漢宇冷凍空調技師事務所主持技師

獨立董事：翁若瑜 曾任鼎新電腦市場行銷開發經理

(3)本屆審計委員會任期：112/08/24~115/08/23，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立

董事組成，負責執行監察人職權。