代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人 暨董事變動

代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李德政

(2)董事:葉益銘

(3)董事:李美瑩

(4)監察人:舒馨慧

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理

(2)董事:葉益銘/開啟基因(股)公司董事

(3)董事:李美瑩/開啟基因(股)公司董事

(4)監察人:舒馨慧/開啟基因(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良

6.新任者簡歷:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總

經理

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司市場總監

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼研

發總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:光鼎生物科技(股)公司取得開啟基因(股)公司百分之百股權，為單一法人

股東，經母公司指派新任董監事，新任期自112/08/10~115/08/09日止。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股

(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政 12,500,000股

(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股

(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09

11.新任生效日期:112/08/10

12.同任期董事變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。