公告本公司董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:112/08/04

2.發生緣由:

(1).董事會決議日期：112/08/04

(2).股東臨時會召開日期：112/09/26

(3).股東臨時會召開地點：台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)

(4).股東臨時會召開方式：實體股東會

(5).召集事由一、報告事項：

A.111年度私募有價證券執行情形。

B.修訂「董事會議事規則」部分條文。

C.子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。

(6).召集事由二、承認事項：無。

(7).召集事由三、討論事項：

A.修訂「公司章程」部分條文案。

B.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

C.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

D.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

E.撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

F.本公司擬申請停止股票公開發行案。

(8).召集事由四、選舉事項：無。

(9).召集事由五、其他議案：無。

(10).召集事由六、臨時動議：無。

(11).停止過戶起始日期：112/08/28

(12).停止過戶截止日期：112/09/26

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。