公告本公司董事會決議通過一一二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「公司永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市前辦理

之現金增資認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年3月22日至

民國112年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國

112年3月31日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理

處所：新北市新莊區五權二路24號8樓之4 富世達股份有限公司。