公告本公司董事會決議通過一一一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/02/18

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年3月21日至

民國111年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國

111年3月30日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊區五

權二路查結果。請於信封封面24號8樓之4 富世達股份有限公司。