公告本公司102年8月12日董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/08/12

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年8月12日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司102年上半年度財務報表案。

(2)通過本公司員工認股權憑證履約辦理換發普通股案。

(3)通過補選監察人一席案。

(4)通過補選獨立董事二席及提名獨立董事候選人名單案。

(5)通過擬請股東臨時會解除本公司改選後新任董事及其所代表法人競業禁止案。

(6)通過修訂公司章程部分條文案。

(7)通過擬向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案。

(8)通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東

全數放棄儘先分認之權利案。

(9)通過本公司102年度第1次股東臨時會召開日期、地點、議程暨召集事由等案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。