公告本公司董事會決議召開101年股東常會

1.董事會決議日期:101/04/05

2.股東會召開日期:101/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷六弄二號十一樓

4.召集事由:

(一)報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案 (二)承認事項：(1）承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一百年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「取得及處分資產處理程序 」修訂案 (3)增選一席獨立董事(4)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/27

6.停止過戶截止日期:101/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)受理獨立董事提名事宜如下: 依公司法第一百九十二之一條規定，本公司自101年4月28日起至5月9日 截止日，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提名 獨立董事侯選人名單，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，受理處所 為威力能源股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷9號5樓)， 電話： 02-2910-2120 分機123 逾期恕不受理。 其他未盡事宜，依公司法第192條之1規定辦理。 (二)受理股東常會提案事宜如下： 受理持股達1%以上股東提案期間:自101年4月28日起至101年5月9日止. 受理場所:威力能源股份有限公司 (台北縣新店市寶橋路235巷9號5樓) 電話：02-2910-2120 分機123 逾期恕不受理。 其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 (二)、依公司法第一百六十五條規定，自101年4月27日起至101年6月25日止為股票停 止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年4月27日(星期五) 下午四點四十五分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構第一金證券 股份有限公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓)辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>