微端科技董事會決議召開99年股東常會補正公告

主旨：

微端科技董事會決議召開99年股東常會補正公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月23日董事會

決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：99年6月14日

（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月16日至99年6月14日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日

期：

（三）開會時間：9時0分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生

活會館）

（四）會議召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司九十八年度營業報告案。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

(3)九十八年度赴大陸投資情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(5)九十八年度背書保證情形報告。

(6)九十八年度資金貸與他人情形報告。

(7)擬對本公司之子公司東莞微端電子科技有限公司提高投資總額

從美金250萬元至美金600萬元案。

(8)訂定本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告案。(新增)

2.承認事項：

(1)承認本公司九十八年度財務報表（含合併財務報表）案。

(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行

公告）

原因說明：

＊預擬現金股利：0.8000元／股

＊預擬配股(總額)：

盈餘－0股，每股配發股利0.0元

資本公積－0股，每股配發股利0.0元

＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

＊員工現金紅利：5695657元，員工股票紅利：0元 (96

年度以前該輸入單位為股數)

＊董監事酬勞(元)：1139131

＊其他：

3.討論事項：

討論事項：(一)

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。

(5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認

股權利案。

討論事項：(二)

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。(於本次董監選舉完成後討論)

4.選舉事項：○無●有　選舉第6 屆董事及監察人

採用累積投票制選任董監事：●是○否

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：99年4月15日16時0分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段十號十一樓

電話： 02-23826789

（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月15日

16:00前親臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理

部，台北市重慶南路一段十號十一樓，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國99年4月15日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（四）其他：停止過戶期間：99/04/16-99/06/14

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月7日起至民國99年4月16日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國99年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：微端科技股份有限公司管理部，台北縣汐止市康寧街

169巷31號12樓

八、其他應公告事項：

＊＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部,台北市

重慶南路一段十號十一樓（電話： 02-23826789 ）洽詢。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，

故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本

公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南

路一段十號十一樓（電話： 02-23826789 ）洽詢開會事宜或

於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知

書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股

東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段十號十一

樓（電話：