明安國際89年度股東常會訂2000.06.27召開

明安國際 (股)公司公告董事會決議召開89年度股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.27(星期二)10:00。

2.地點：本公司教育訓練中心

高雄市小港區中林路26號。

3.會議內容

A.報告88年度營業狀況。

B.監察人審查88年度決算書表審查報告。

C.報告修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

。

D.承認88年決算表冊案。

E.承認88年度盈餘分配案。

F.討論資本公積轉增資發行新股票。

G.討論修訂公司章程案。

H.討論訂定「轉投資事業管理辦法」。

I.董事、監察人改選案。

J.其他議案及臨時動議。

4.盈餘分配案

A.現金股利：盈餘提撥3337萬2008元，每股配發0.6元。

B.股票股利：資本公積轉增資發行新股222萬

4800股，每仟股無償配發40股，面額10元。

4.停止過戶日期：2000.05.28∼2000.06.27。

5.股務：大華證券股務代理部(02)23892999