理銘科技89年度股東常會訂2000.06.20召開 ｜理銘科技

理銘科技股份有限公司公告董事會決議召開89年度

股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.20(星期二)上午10時

2.地點：台北市內湖路1段360巷15號5樓會議室

3.會議內容：

(一)報告事項:

1.88年度營業報告

2.監察人審查88年度決算表冊報告

3.報告修訂本公司及子公司「取得或處分資

產處理程序」案

(二)承認事項:

1.88年度決算表冊承認案

2.88年度盈餘分配承認案

(三)討論事項:

1.討論88年度盈餘轉增資發行新股案

2.重要科技事業投資抵減免稅案

3.取消本公司董事競業禁止之限制

4.修訂「公司章程」案

(四)補選舉董事及監察人案

(五)其他議案及臨時動議

4.盈餘分配:

(一)盈轉增資:

1.盈餘中提撥36,600,000元，發行 3,660,000

股，每股10元，每仟股配發 120股。

(二)員工紅利:

1.盈餘中提撥3,080,000元，發行308,000股

，每股10元。

5.停止過戶日期：2000.05.21∼2000.06.20

6.股務：群益證券股份有限公