偉訓企業89年股東常會訂2000.05.18日召開 ｜偉訓科技

偉訓企業股份有限公司公告董事會2000年04月17日

決議召開89年股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：

2000年04月18日(星期 4)上午10時。

2.地點：

本公司會議室

台南市安南區安和路 2段54巷 225號。

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業報告。

b.監察人審查88年度決算報告。

c.報告本公司制(修)訂「取得或處分資產管理

辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「衍

生性商品交易管理辦法」、「背書保證作業

管理辦法」及「關係人、特定公司及集團企

業重要業務作業辦法」案。

d.88年度背書保證作業情形。

e.88年度資金貸與他人作業情形。

B.承認及討論事項：

a.承認88年度決算書表、關係企業合併財務報

表及關係企合併營報告書。

b.承認88年度盈分配表案。

c.修改章程部份條文案。

d.討論本公司88年度盈轉增資案。

e.轉投資公司偉祺電子股份有限公司辦理現金

增及轉投資大陸案。

f.轉投資公司偉訓電腦(深圳)有限公司88年度